ЦБ РФ дал рекомендации кредитным организациям как и кому продавать золото в слитках.

0

06.05.2024 12:47 - Опубл.: glavbuhus - Просм.: 55 - Право

Центробанк советует кредитным организациям выявлять среди клиентов тех физлиц, которые регулярно покупают драгметаллы в слитках. Это касается случаев, когда есть сразу несколько обстоятельств:

Также ЦБ РФ рекомендует выделять среди клиентов тех юрлиц-нерезидентов, которые вносят на счет много наличных и затем приобретают слитки. Операции должны отвечать следующим критериям:

При выявлении упомянутых физлиц и компаний регулятор советует, в частности:

Оценочные категории ("систематичность", "незначительность" и т.п.) кредитная организация определяет сама в каждом конкретном случае. Нужно исходить в том числе из масштаба и основных направлений ее бизнеса и деятельности клиентов, уровня рисков, которые связаны с клиентами и их операциями.

Основание: Методические рекомендации Банка России от 27.04.2024 N 9-МР

0 комментариев. Оставьте свой

Добавить коментарий

 

ЦБ РФ дал рекомендации кредитным организациям как и кому продавать золото в слитках.